当您的企业被归类为高风险时 获取和保留银行账户的挑战

jerin522

每个企业都会面临一定的风险有时会给简单的日常运营带来障碍或挑战。例如 您经营一家全球性企业，并想考虑在国外开设银行账户。 在我们最新的聊天系列“合规倒茶”中，我们自己的首席合规官 Jani Gode 与SightSpan Inc.首席执行官John Walsh 讨论了在您的企业或公司被分类时开设外国银行账户的技巧根据 AML 指南，该风险属于高风险。 请观看下面的完整剧集！ 在这里，我们将介绍在尝试为您的高风险业务获取银行账户时要考虑的事项。 寻找合适的合作伙伴 与值得信赖的合作伙伴合作可以使一切变得不同。由于每家银行公司都有特定的文化而是更多关于审查交易。

因此您必须与具有相同文化的合作伙伴相匹配 因为它可以在您尝试获得银行账户时提供顺利的流程。在寻找银行合作伙伴时关键在 中东手机号码清单 于找到适当的平衡点和有效的联系。 积极主动 一旦交易签署并且您与银行公司的合作关系开始，始终保持积极主动并与他们进行清晰的沟通非常重要。当然，这种关系是双向的，每一方都应该相互进行清晰的沟通。作为银行的新客户，您应该具备良好的文件管理技能，并能够根据银行的要求及时提供所需的信息。如果任何一方发送不正确的文件，合作伙伴关系就很容易迅速脱轨，从而导致时间和精力的浪费请记住为了尽可能保持金融生态系统的安全。



立并维持关系 与银行合作伙伴建立健康的关系是再怎么强调也不为过。在这个特定行业中真正常见的是支付业务和银行之间缺乏沟通。作为想要尽一切可能维护银行账户的企业或公司，您必须找到与银行合作伙伴合作的高效且有效的方式，以便顺利进行付款。随着银行和金融科技公司各自行业不断发生快速变化，学习如何合作至关重要。 随着支付和银行领域的不断发展，作为一家企业，您的文档管理能力以及技术和人力能力变得更加精简，这一点非常重要。与合作伙伴达成交易后，共同研究如何更有地管理风险，以便您与银行合作伙伴的对话不再是关于如何克服风请尽最大努力与您的银行合作伙伴合作双方都会更高兴。